Saadet Zincirine “Erken Uyarı Sistemi” Önlemi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank’tan sonra “saadet zinciri” yapıları için denetimi sıkılaştırmıştı. Bakanlıktan şimdide “erken uyarı sistemi” önlemi geliyor.

Saadet Zincirine “Erken Uyarı Sistemi” Önlemi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank’tan sonra “saadet zinciri” yapıları için denetimi sıkılaştırmıştı. Bakanlıktan şimdide “erken uyarı sistemi” önlemi geliyor.

31 Mart 2018 Cumartesi 11:13
Saadet Zincirine “Erken Uyarı Sistemi” Önlemi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank vakasından sonra “saadet zinciri” sistemi ile çalışan kuruluşlara yönelik denetimleri arttırmıştı. Daha sonra tespit edilen Süt Bank gibi kuruluşlarla da milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan kuruluşlara “erken uyarı sistemi” getirileceği bildirildi.

Erken uyarı sistemi için SPK ve MASAK ile bankacılık sistemlerinin işbirliğini yapacaklarını bildirdi. Türkiye’de toplam 1,5 milyon şirket bulunduğunu açıklayan Bakanlık, yeni kurulacak sistem ile olağandışı faaliyetlerin izlenecek bir mekanizma oluşturulacağını bildirdi. Bilgisayar analizi ile tüm verilerin içerisinde bulunduğu ortam oluşturulacağını bildiren Bakanlık, şirketlerin 100 bin lira olan sermayelerinin birkaç ay içerisinde milyonlara çıkması halinde sistemin alarm vereceğini bildirdi.

Çiftlik Bank’ın reklam ile tespit edildiğini bildiren yetkililer “Yayınladıkları reklam olmasaydı belki bizim haberimiz olmayacaktı veya mağduriyetler arttıktan sonra daha geç haberimiz olacaktı” açıklamasında bulundu.

Bakanlık şirketin cirolarında olan artışı “veri madenciliği” sistemi ile incelemeye alınacağını, yapılan para transferlerine kadar araştırılacağını belirtii.

Son Güncelleme: 31.03.2018 11:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Yorum sahiplerinin yaptıkları yorumların içeriği ile ilgili yasal sorumluluk yorum sahibine aittir.Ekonomi Haber yorum sahiplerinin ip adreslerini saklamakla yükümlüdür.